原标题:渤海汽车:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
(相关资料图)
渤海汽车系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限51% 51%
公司 的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权（以下简称“标的公司”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 11 10
年 月 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项进行说明回复，并对《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“重组报告书”）进行了修订，主要修订情况如下：
章节修订情况重大事项提示更新了本次交易方案概述关于锁定期安排的内容、本次重组的业绩承诺和补偿安排中关于股权类业绩承诺资产的内容第一节本次交易概况更新了交易对方关于股份锁定的承诺、本次交易的业绩承诺和补偿安排第二节上市公司基本情况更新了上市公司最近一期主要财务数据及财务指标第三节交易对方基本情况更新了向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况第四节标的公司基本情况更新了廊坊安道拓最近三年股权转让的评估与本次交易评估差异的原因及合理性；更新了标的公司的主要经营资质第五节本次交易发行股份情况更新了交易对方关于股份锁定的承诺、本次交易的业绩承诺和补偿安排第七节本次交易主要合同新增《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的主要内容、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容第九节管理层讨论与分析更新了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析第十五节本次交易相关证券服务机构及经办人员情况更新了经办资产评估师名单第十六节本次重组交易各方及有关中介机构声明根据上市公司董事、高级管理人员变更情况及经办资产评估师变更情况，更新相关声明除上述补充与修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年 1月 8日
